Eva Spina

Pemilik Judi Binomo Kantongi Uang Rp 125 Miliar

Terungkap, Pemilik Binomo Kantongi Uang Rp 125 Miliar dan Berafiliasi Situs Judi

Kasus penipuan investasi perdagangan opsi biner melalui platform atau aplikasi Binomo memasuki fase baru. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut identitas pemilik aplikasi Binomo mulai terungkap. Ada kecurigaan kuat bahwa pemilik aplikasi Binomo berada di negara Karibia.

Pedobear - Wikipedia

Berdasarkan hasil koordinasi bersama dengan mitra PPATK dari Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri, spikecomix.com PPATK menemukan aliran dana sebesar 7,9 juta Euro atau setara bersama Rp. In case you loved this informative article and you want to receive details about spikecomix.com generously visit our own webpage. 125 miliar ke rekening bank di Belarus, davidbruceallen.com Kazakhstan dan Swiss.

Terungkap, Pemilik Binomo Kantongi Uang Rp 125 Miliar

Dana tidak berhenti hingga di situ, dana tersebut sesudah itu ditransfer kembali bersama dengan penerima akhir dana menjadi entitas pengelola sejumlah website judi online dan berafiliasi dengan situs judi di Rusia. “Identitas penerima telah disamarkan,” kata Ivan.

Hasil analisis PPATK juga mengungkapkan adanya aliran dana kepada pemilik bengkel jam tangan atau jam tangan sebesar Rp. 19,4 miliar, maka ada aliran dana ke pemilik showroom atau pengembang mobil sebesar Rp. 13,2 miliar. Ada juga aliran dana yang disalurkan kepada anak dibawah umur lima th. dengan sebutan lain balita.

“Dari hasil analisis PPATK, ada upaya untuk menyamarkan dan atau mengaburkan penerima dana yang diketahui masih di bawah umur,” kata Ivan.

Iklan : Kunjungi web ghosiarizvia untuk lihat kumpulan game online yang amat menarik.

PPATK berwenang menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja, kemudian berkoordinasi dan melaporkan kepada penegak hukum mengenai transaksi mencurigakan dalam jumlah besar terkait investasi yang diduga ilegal.

Hingga saat ini, sentidojoven.com.ar kata Ivan, PPATK telah membekukan sementara 29 rekening dengan nilai Rp. 7,2 miliar. Dengan demikian, epaam.org saat ini total ada 150 akun yang dibekukan berkenaan Binomo dengan total nilai Rp 361,2 miliar. “Status akun sekarang ini dibekukan sementara,” kata Ivan.

Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan membenarkan bahwa Bareskrip siap mendalami temuan PPATK.

Namun, sebelum itu, Brigjen Whisnu mengungkapkan bahwa server aplikasi Binomo berada di luar negeri. Pemilik Binomo ada di Indonesia. Polisi siap mengungkap dalang di balik aplikasi tersebut. “Server di luar negeri, namun orang Indonesia juga main di sini.

Sebentar, nanti kita ungkap (dalang aplikasi Binomo),” kata Whisnu beberapa waktu lalu. Saat itu, Whisnu juga mengungkapkan bahwa polisi bekerja sama bersama dengan sejumlah polisi di luar negeri untuk mengusut dalang aplikasi Binomo.

Kerja sama telah dilakukan bersama dengan sejumlah negara, yakni Singapura, Amerika Serikat, Turki, dan Inggris. “Kami memiliki kerja sama melalui Divhubinter. Kita akselerasi melalui P to P, polisi ke polisi juga melalui teman-teman berasal dari PPATK juga,” kata Whisnu.

Dalam kasus ini, Indra Kesuma atau Indra Kenz telah jadi tersangka di dalam persoalan dugaan pencucian duit di dalam kasus aplikasi Binomo. Indra Kenz yang diduga sebagai mitra di dalam aplikasi tersebut juga dijerat bersama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait berita bohong.

Post a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.